Suçtan elde edilen malvarlýðý deðerleriyle uluslararasý ölçekte mücadelede, özellikle illegal kazançlarýn elde edilmesi ya da aklanmasý aþamasýnda engellenmesi ya da terörizmin finansmanýnýn gerçekleþme aþamasýnda önüne geçilmesi ve suç baðlantýlý malvarlýðý deðerlerinin geri alýnmasý, suç ekonomisiyle ve suç gelirleriyle sýnýr aþan mücadelenin öncüsü olan uluslararasý kuruluþlar ve mücadeleye taraf ülkelerin temel prensibidir. Bu kapsamda suç ekonomisiyle mücadele alanýnda ülkelerin ve uluslararasý giriþimlerin en önemli hedeflerinden biri sýnýr aþan illegal ekonomik faaliyetlerden elde edilen yasa dýþý fonlarýn legal ekonomilere giriþ kapýsý olan finansal sistemin koruyucu gücünü arttýrmaktýr. Uluslararasý Sözleþmeler etrafýnda þekillenen ve FATF baþta olmak üzere uluslararasý kuruluþlarýn gözetim ve rehberliðinde ilerleyen Kara para aklama ve Terörün Finansmanýyla Mücadele (AML/ CFT) süreci içerisinde yer alan ülkeler, FATF Tavsiyelerinin rehberliðinde AML/CFT alanýnda yükümlü sayýlan özel sektör kuruluþlarýna yönelik yükümlülükler ve yükümlülük ihlallerine karþý da adli ve idari yaptýrýmlardan oluþan Önleyici Tedbir Mekanizmasýný benimsenmiþlerdir. Önleyici Tedbir Mekanizmasý içerisinde yer alan Müþterinin Tanýnmasý (CDD) Kapsamýndaki Tedbirlerin FATF üyesi bazý ülke örnekleri itibariyle incelenmesi çalýþmamýzýn konusunu oluþturmaktadýr. Anahtar Kelimeler: AML/CFT, FATF, Önleyici Tedbir Mekanizmasý, Müþterinin Tanýnmasý Tedbirleri (CDD), Ýç Kontrol Mekanizmasý, Uyum Görevlisi. JEL Sýnýflandýrma Kodlarý: H19, E26.

Kara para aklama, terörün finansmaný ve diðer mali suçlarla ve suç gelirleriyle mücadeleye iliþkin ülkeler tarafýndan oluþturulan hukuki çerçeve çok taraflý uluslararasý sözleþme hükümleri, FATF Tavsiyeleri, AB Direktifleri (EU Anti-Money Laundering Directives) ve diðer uluslararasý kuruluþlarýn katkýlarý çerçevesinde þekillenmiþtir. Suç ekonomisiyle ve suç gelirleriyle mücadele alanýnda sözleþmelere taraf, uluslararasý oluþumlara üye ülkeler, mücadele alanýnda uluslararasý yükümlülükleri karþýlayacak biçimde, ceza hukuku baþta olmak üzere, idari alanda (vergi, kambiyo, iç ve dýþ ticaret, bankacýlýk, sermaye piyasasý vb.) bir takým hukuki ve yapýsal düzenlemelere gitmiþlerdir. Bu kapsamda da üye ülkeler tarafýndan kamu kurumlarý ile bankalar ve diðer finansal kuruluþlar baþta olmak üzere yükümlü özel sektör kuruluþlarýna yönelik Kara para aklama ve Terörün Finansmanýyla Mücadele (AML/ CFT) yükümlülükleri ve yükümlülük ihlallerine karþý da adli ve idari yaptýrýmlar benimsenmiþtir. Suç ekonomisiyle, suç gelirleriyle, kara para aklama ve terörün finansmanýyla mücadeleye iliþkin hukuki çerçevenin FATF üyesi bazý ülke örnekleri itibariyle incelenmesi çalýþmamýzýn konusunu oluþturmaktadýr. Anahtar Kelimeler: Kara para aklama suçu, Terörün finansmaný suçu, Suç gelirleri, Müsadere, El koyma/dondurma. JEL Sýnýflandýrma Kodlarý: H19, E26.